本公司及董事会全面成员保障通告实质具体凿、切实和完善，不存正在乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　中邦邦际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2025年度第17次集会通告于2025年12月19日以书面款式发出，集会于2025年12月31日以通信外决格式召开。本公司现有董事九人，全面董事出席集会。

　　集会的聚集召开吻合《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《中邦邦际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中邦邦际海运集装箱（集团）股份有限公司董事集会事规定》等的相合法则。

　　审议并照准《合于对中集世联达物流科技（集团）股份有限公司引入策略投资者及中集集团同步让渡片面股权等合联事项的议案》。

　　（一）应允中集世联达物流科技（集团）股份有限公司（以下简称“中集世联达”）举办本次贸易中让渡片面中集世联达的股权及增资，引入策略投资者。景况如下：1、?应允本公司与集智共创(天津)企业统制研究共同企业(有限共同)、集联(深圳)企业统制研究共同企业(有限共同)(以下简称“集联”)签订股东一律作为制定，以确保本公司持续并外中集世联达；

　　3、应允本公司以黎民币195,330,801.24元现金对价向CLH144(HK)Limited让渡97,954,366股中集世联达股份；本公司以黎民币79,669,198.49元现金对价向上海隐山致能企业统制共同企业(有限共同)(以下简称“上海隐山”)让渡39,952,459股中集世联达股份；

　　4、应允中集世联达本次贸易的增资款总额为黎民币750,330,801.06元，此中，上海隐山增资黎民币170,330,801.45元现金（对应认购中集世联达85,417,382股新股）；山东陆海联动投资基金共同企业(有限共同)增资黎民币389,999,999.98元现金（对应认购中集世联达195,576,952股新股）；山东省陆海港城设立一期基金共同企业(有限共同)增资黎民币109,999,999.89元现金（对应认购中集世联达55,162,730股新股）；集联增资黎民币79,999,999.74元现金（对应于认购中集世联达40,118,349股新股）；5、应允授权董事长麦伯良先生或其指定的合联职员代外本公司签订与本次贸易合联事项的执法文献及处理相合手续。

　　（二）应允授权中集世联达正在本次贸易交割后、2026年3月31日前，收购中集世联达旗下子公司中集世联达长江物流有限公司（以下简称“长江公司”）和中集世联达亚联邦际物流有限公司(以下简称“亚联公司”)的小股东持有的长江公司和亚联公司糟粕股权，且中集世联达依据本次贸易的估值订价向长江公司和亚联公司小股东增发不堪过14,041.4221万股股份（现金增资额合计不堪过黎民币280,000,000元）。